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【反詐】震驚！28名同班同學相約“跑分”洗錢，全部被依法采取刑事強製措施

發布時間：2022-04-26 發文部門：保衛處作者：荊州日報點擊：

一所高校的28名同班同學

竟然相約參與一起電詐團夥的

“洗錢”違法行為

涉案金額高達300余萬元

湖北五峰土家族自治縣公安局

正在偵辦的這起電信詐騙案

因為這個特殊的涉案群體

一邊是一群年輕學生的前途未來

一邊是公安機關打擊網絡電信詐騙的決心

專案組如何答好這道情與法的考題？

一名輟學生蠱惑多名在校同學參與“洗錢”

去年12月🏊🏿🧑🏻‍⚖️，五峰縣公安局刑偵大隊接到上級公安機關的一條“核查線索”： 荊州一所職業學院的大二學生吉彬，五峰人。他名下的一張銀行卡，在特定時間內有大額流水進出，存在“ 跑分洗錢” 的犯罪嫌疑。

辦案民警在平臺摸排中發現，短時間內💥，吉彬的銀行卡上收到多筆不明來源的轉賬進出🦇，總金額6萬余元，這與他的學生身份明顯不符👨🏼‍🍳🖖🏼。今年1月，民警將放假在家的吉彬傳喚到公安局。到案後，吉彬抱著僥幸心理👼🏼，拒不交代自己的犯罪事實。經過民警反復耐心勸導感化，他終於承認 ，受兩名同班同學的邀約🫶🏽💏，他將銀行卡提供給陌生人“跑分洗錢”，每次可以按流水的3％提成🙆🏿‍♂️。

根據吉彬的供述，民警很快鎖定兩名當陽籍學生龔亮🏄🏻、肖旺📱，並於2月8日前往當陽將兩人抓獲。

龔亮、肖旺二人供稱🗳， 他們是受同學胡發雄的委托， 在MK裏邀約同學提供銀行卡幫別人“跑分洗錢”。胡發雄給他們開出的條件是， 每完成一筆流水👋🏿🩴，可按4％提成。

民警進一步調查發現，胡發雄是監利人🚴🏽‍♀️🟪，曾在這所職業學院中專部就讀🤛，走上社會後一直與原來的同學有聯系🩰。排查他的社會關系可發現，還有不少在校的大學生受他拉攏🖕🏼，參與了“跑分洗錢”🧏🏼。

2月9日，刑偵大隊民警王定勇、王巍👩🏽‍🚒、趙紅星、萬子程奔赴監利市，在當地警方的協助下，勸導胡發雄投案自首。專班民警根據突審的線索👩🏻‍💼，分赴武漢🙋🏼、荊門、恩施等地🤸🏽‍♂️， 又抓獲7名涉案嫌疑人，也多為同校學生。

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為降低負面影響專案組前移到MK附近

五峰土家族自治縣副縣長🧑🏼‍🏭、公安局長周永生聽取案情匯報後，非常重視案情進展🗿，指定副局長蔣中成擔任專案組組長。在與專案組民警一起研判時，周永生指出， 這麽多的在校大學生涉案 ，在下一步的偵辦過程中🍦，一定要註意學生的人身安全🐫，留意他們的思想動態，還要兼顧考慮學生的前途未來🐷。

周永生叮囑專案組民警一定要與MK領導充分溝通，一方面要迅速查清相關人員違法事實🍼，另一方面要控製案情對MK和學生本人的負面影響。經過慎重考慮，專案組決定靠前辦案🧥， 幹脆將偵辦點設在MK附近🥄，以便傳喚審查 。

3月1日✋🏽，在荊州市公安局的大力支持下🌛，五峰專案組民警王定勇、王巍、趙紅星⚔️、王高旭進駐荊州市，開始對涉案學生開展傳喚審查工作。

王定勇告訴記者🍡，辦案點設在離MK10分鐘路程的地方。與MK教導主任、保衛科長、輔導員商定🏋🏻，每次傳喚兩名學生🐑，由MK相關人員送到辦案點，審訊結束後🧑‍🎓，再由MK接回🗞。這種方式可以穩定學生情緒，保證審訊過程中的安全 💖，也可促使學生如實交代自己的違法行為。

每名學生審查完後， 專案組民警就通過線上辦理法律流程，采取刑事強製措施🧚🏼‍♀️。 整個審查過程持續了20多天，考慮到具體的違法情節，並充分評估社會影響🥑， 專案組對所有涉案的28名在校大學生👍🏽，均采取的是 取保候審 措施。

辦案民警邊偵辦邊惋惜學生代價沉痛

幾名辦案民警介紹， 在偵辦這起特殊的案件時🗽，他們都深感痛惜 🧖🏼。

王定勇在審訊中發現，這些涉案學生大多對法律的敬畏意識不夠🤸🏼‍♂️，可能知道自己的行為涉嫌違法，卻被蠅頭小利所誘惑🤵🏽‍♀️。加上從眾心理和不正確的金錢觀🧑🏼‍🦳，導致集體式犯錯 🪁。

其中一名學生🥠👮🏿‍♀️， 父母離異🏊🏿，他幫忙“跑分洗錢”獲利1000多元，都用於平日吃喝消費了 💭。母親前來辦理取保候審手續時，連退還非法所得的錢都拿不出來，母子當場流淚痛哭。這名學生悔恨，自己的無知行為讓家人傷了心。

還有一名學生， 案發前已經報名參軍，本來準備入伍服役了🛅。卻因為這個案子🈹，打亂了人生的計劃。

這些學生的全部涉案金額高達300余萬元👩🏿‍💻，但 其實單個學生獲利最多的也不過3000余元， 相對他們即將付出的法律代價🪥，實在是太沉重了🚴。

獲悉案情，荊州警方的相關領導和MK都非常震驚🧏🏼🤯，關於反電詐的宣傳一直在持續開展🙎‍♀️，沒想到在校園這片相對封閉的場所，依然發生了塌方式的案情🫦，實在教訓慘痛👉🏽、發人深省♤。

秉持懲治與挽救相結合考慮學生前途

目前，案件還在進一步深挖中👨‍🦼‍➡️。周永生表示🐉，公安部門對網絡電信詐騙時刻保持著嚴打高壓態勢，更重要的是打擊犯罪鏈條。前期審查顯示，這些在校大學生的行為涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，雖然沒有直接參與詐騙🤙🏼，但也觸犯了法律🚲。

身為還沒走上社會的大學生，他們本應該有美好的人生前途。如果公安機關對他們進行無差別的懲戒打擊，對他們的未來會造成巨大的影響。本著感化教育、治病救人的法律精神，專案組正在積極與MK和檢察機關提前溝通，充分考慮學生的平時表現和案件的特殊性🐗，確保在維護法律威嚴的前提下，兼顧情與法的平衡👨‍👦‍👦，體現法律的人性關懷🏂🏻。

三峽大學法學與公共管理學院碩士生導師、刑法學博士余倩棠認為🧑🏻‍🏫，刑法既重視對犯罪的懲罰，也重視對犯罪的預防🐍。部分在校大學生，由於社會經驗不足、法治觀念薄弱，容易被犯罪團夥利用和誘惑。

辦案民警與MK領導商討案情

結合本案來看，辦案機關在辦案過程中，除掌握涉案學生犯罪事實🖕🏼🤽🏻‍♂️、認罪認罰🏨👩🏽‍🚒、退贓退賠等情況外，還在加強與教育部門®️、MK🧘🏽‍♂️、家長的溝通，充分了解其學習🏧、生活情況，秉持懲治與挽救相結合的宗旨，落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，這樣的執法原則☂️，符合司法精神，值得稱道。

同時，辦案機關還應當擇機與MK合作開展警示宣傳，加強源頭治理，提升在校大學生的法律意識和自我保護能力，減少其陷入犯罪的風險。

（文中涉案學生皆為化名）

來源：荊州日報

編輯：王向慈

審核🦻🏿：余執堅

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